30 Marzo 2016 - 21:13
Roma, 30 marzo 2016 - Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Astaldi S.p.A., convocata in sede Ordinaria e Straordinaria, per il giorno 20 aprile 2016, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 aprile 2016, si rende noto che è disponibile presso la sede sociale in Roma – Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 – e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, oltre che consultabile sul sito Internet della Società (www.astaldi.com Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) la seguente documentazione:
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- Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, la Relazione degli amministratori sulla gestione, la Relazione del collegio sindacale, le Relazioni della società di revisione e le attestazioni ex art. 154-bis, comma 5, T.u.f. e art. 81-ter Regolamento Consob n. 11971/99 e ss.mm., relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno in sede ordinaria;
- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis T.u.f., relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno in sede ordinaria;
- Relazione degli amministratori sull’approvazione del bilancio di esercizio e sulla destinazione dell’utile di esercizio, relativamente ai punti 1 e 2 dell’ordine del giorno in sede ordinaria, ai sensi dell’art. 125-ter T.u.f. dell’art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99;
- Relazione degli amministratori sulla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art.125-ter T.u.f. e dell’art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99, relativamente ai punti 3, 4, 5 e 6 dell’ordine del giorno in sede ordinaria;
- Liste dei candidati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-bis, T.u.f. e dell’art. 144-octies del Regolamento Consob 11971/99;
- Relazione degli amministratori sull’acquisto di azioni proprie, ai sensi dell’art. 125-ter T.u.f. e dell’art. 73 del Regolamento Consob 11971/99, relativamente al punto 7 all’ordine del giorno in sede ordinaria;
- Documento informativo recante informazioni sull’attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, ai sensi dell’art. 125-ter T.u.f. e dell’art. 84-bis Regolamento Consob 11971/99, relativamente al punto 8 dell’ordine del giorno in sede ordinaria;
- Relazione sulla remunerazione, ai sensi degli artt. 123-ter e 125-ter T.u.f. e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob 11971/99, relativamente al punto 9 dell’ordine del giorno in sede ordinaria;
- Relazione sulle modifiche statutarie, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob 11971/99, relativamente ai punti 1, 2 e 3 dell’ordine del giorno in sede straordinaria.
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