2 Aprile 2015 - 19:24
Roma, 2 aprile 2015 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di S.p.A., convocata in sede ordinaria per il 23 aprile 2015, in prima convocazione e, occorrendo per il 24 aprile 2015, in seconda convocazione, si rende noto che è disponibile presso la Sede Sociale in Roma – Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 – e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, la seguente documentazione:
- Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014, comprendente il Progetto di Bilancio d’esercizio, il Bilancio consolidato, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, la Relazione del Collegio Sindacale, le relazioni della Società di Revisione e le Attestazioni al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato ex art. 154-bis, comma 5, TUF e art. 81-ter, Regolamento Emittenti;
- Relazione degli Amministratori sui punti n. 2, 3 e 4 dell’ordine del giorno, inerente alla destinazione dell’utile di esercizio, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015/2017 e alla determinazione del relativo compenso, ai sensi dell’art. 125-ter, TUF e dell’art. 84-ter, Regolamento Emittenti;
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2014, redatta ai sensi dell’art. 123-bis, TUF;
- Relazione degli Amministratori sul punto n. 5 dell’ordine del giorno, in tema di acquisto e vendita di azioni proprie, redatta ai sensi dell’art. 125-ter, TUF e dell’art. 73, Regolamento Emittenti;
- Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123-ter, TUF e dell’art. 84-quater, Regolamento Emittenti;
- Liste dei candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2015/2017, presentate ai sensi dell’art. 144-quinquies e ss., Regolamento Emittenti.
Tale documentazione è consultabile anche sul sito internet della Società, all’indirizzo www.astaldi.com (Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti).
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